彩票店里突然来了一位“大客户”一开口就要买好几万的彩票这一反常现象背后可能隐藏着巨大的陷阱！ 近日安徽宿州和铜陵的两家彩票店就遇到了这样的“大客户”结果不仅没赚到钱反而差点成了洗钱“工具人”下面我们一起来看看这两个案例 案例一：宿州彩票店的“大客户”陷阱 今年1月初宿州市砀山县一家彩票店迎来两位“大客户”——宋某和王某两人一进店就豪气地表示要买好几万元的彩票并要求代销者添加他们“上家”微信代销者在微信上收到“上家”转账后按照指示打印了彩票然而，宋某和王某拿到彩票后并没有在店里兑换而是迅速离开前往其他彩票店进行兑奖砀山县公安局反诈中心在核查中发现宋某和王某的“上家”转账给代销者的钱竟然是电信诈骗受害人的资金目前 宋某和王某已被警方刑事拘留 案例二：铜陵彩票店代销者机智应对 2024年8月安徽铜陵一彩票店代销者周女士也遇到了类似情况一位“大客户”初次见面就要买1万元的彩票并要求周女士提供一个银行卡账户然而，没过多久这位“大客户”又以“怕被老婆发现”为由提出只买500元彩票并要求周女士将剩下的9500元退回到他提供的支付宝账户这一反常举动立刻引起周女士警觉她联想到之前参加反诈培训时学到的案例果断要求对方通过辖区派出所来办理退款事宜后来经过铜陵市反电诈中心证实这位“大客户”正是电信网络诈骗分子周女士的机智应对成功阻断这起“工具人”式诈骗为受骗群众挽回1万元经济损失 彩票店“洗钱”案件特点 近期多地出现类似“大客户”骗局犯罪分子将目光盯上了彩票店手机店、金店、鲜花店等通过在这些店内豪气下单索要商家收款银行账号进行支付从而达到为犯罪团伙“洗钱”目的在彩票店具体作案手法如下店内突然出现陌生人购买大量彩票对方以各种理由称自己钱不够要求代销者提供银行卡信息 让“家人或朋友”转账代销者收到钱后对方迅速消失实际上代销者收到的钱是其他受害人被骗的资金代销者无意中成了洗钱的“帮凶”最终彩票店账户也会被冻结 警方提示 此类骗局并不新颖诈骗分子往往获得彩票代销者信任后伺机行骗代销者一时疏忽便可能给了骗子可乘之机警方提醒广大彩票代销者首先警惕异常订单凡是有取现要求的陌生订单务必谨慎及时向反诈中心核实其次多方核实信息在接受较大金额汇款时要多方核实款项来源不要轻信对方的一面之词再次留存客户信息尽可能多地留下可疑客户的多方面联系方式如微信、支付宝、手机号等最后切记避免远程转账尽量让购买者到店里当面支付减少远程转账甚至跨省转账风险 中国体育彩票温馨提示 广大代销者在日常经营中凡是涉及到钱的事一定要格外谨慎尽可能在店内安装高清视频监控设备当遇到可疑人员如佩戴帽子、口罩、围巾等遮挡面部时要想办法让其取下遮挡物并引导其到监控最佳位置确保监控留存其清晰的面部信息代销者要警惕通过视频连线或拍照的方式将收款码或付款码发给他人进行支付当到场购彩者与实际支付者不同时或主动要求拆分交易频繁更换支付账户时务必详细询问、多方核实或拨打96110、110进行咨询、报警 代销者在日常经营中要提高反电诈、反洗钱意识切勿被“大额订单”冲昏头脑万一不慎落入骗局要及时止损务必保留好转账凭证包括ATM机凭条、银行柜台转账凭证网银、微信、支付宝等第三方平台转账截屏照片等以便协助警方后续侦破案件
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